Як працює Бюро економічної безпеки?
Бюро економічної безпеки почало працювати за три місяці до 24 лютого, до початку широкомасштабної агресії. За цей час ми сформували штат працівників у кількості 230 осіб, чим забезпечили роботу у всіх напрямках нашої діяльності. Після 24 лютого ми не евакуювались і працювали в нашій будівлі.
Проте наш апарат — це не вся Україна, тож я прийняв рішення про відрядження по кілька осіб до всіх регіонів країни, аби там так само забезпечувалась робота. На місцях ми у співпраці з цивільно-військовими адміністраціями забезпечували попередження зловживань із гуманітарною допомогою, необгрунтованого завищення цін. Разом з тим, ми не брали безпосередньої участі в бойових діях, тому прийняли рішення, що всю зброю, набої, бронежилети та частину автомобільної техніки, яка в нас була, передамо Збройним Силам України. А сьогодні п’ять працівників Бюро продовжують служити в лавах ЗСУ.
Після 24 лютого ми визначили для себе одними з основних напрямків роботи факти розкрадання коштів з державного та місцевого бюджетів під час проведення публічних закупівель, виведення грошових коштів за кордон, легалізацію таких коштів та встановлення активів, що належать Росії та Білорусі, їхнім компаніям та громадянам, які діють на території України.
Як Бюро працює з виявленими російськими та білоруськими активами?
На сьогодні ми аналізуємо діяльність понад 21 тисячі суб’єктів господарювання, де власниками чи бенефіціарами є громадяни Росії та Білорусі. Це все підприємства, які діють на території України. Досліджуючи їхню діяльність, ми встановили, що вони почали війну з Україною на економічному фронті ще до 2014 року. Адже ми встановили, що ці підприємства не платили податки, доводили підприємства до банкрутства, виводили кошти, вивозили обладнання. Також шляхом керування своїми підприємствами, керівники цих установ створювали нездорову конкуренцію для наших українських підприємств. Внаслідок цього всього завдавалася шкода нашому українському бізнесу.
Ми виявляємо ці порушення, розслідуємо кримінальні провадження і вже в межах цих проваджень накладаємо арешти на ці активи. Наше головне завдання на сьогодні — встановити ці активи, забезпечити їх арешт, аби вони не працювали на країну-агресора і в подальшому якомога скоріше почали працювати на Україну та приносили користь ЗСУ й зруйнованим територіальним громадам.
Всі активи передаються в АРМА — Національне агентство з розшуку та менеджементу активів, які вже розпоряджаються цими активами далі. Саме АРМА вживає заходів, аби виявлені активи працювали на користь України.
Які активи знаходить та арештовує Бюро?
Нещодавно співробітники Бюро викрили громадянина РФ, який допустив ухилення від сплати податків. Він був власником декількох торговельних центрів на території однієї з областей України й організував схему щодо несплати орендної плати з об’єктів комерційної нерухомості. Всього він не сплатив податків на суму понад 18 млн гривень. Внаслідок розслідування цього кримінального провадження за рішенням суду нами було накладено арешт на його активи вартістю 1,3 млрд гривень.
Другий яскравий приклад — це коли арештовано товарно-матеріальні цінності та кошти на банківських рахунках на суму понад 70 млн гривень. Засновники цієї компанії, постачаючи на територію України товари в 2020-2022 роках, зробили так, що ціна товару значно завищувалась на підприємстві нерезидентів, тобто в Україну вона вже заходила з мінімальною націнкою. Якщо мінімальна націнка — мінімальні податки, всі вершки, прибутки вони знімали ще до заходу в Україну. Таким чином вони ухилилися від сплати податків на території України на суму понад 11 млн гривень. Ми ж арештували як грошові активи, так і товар — скло, який через АРМА пішов працювати на відбудову нашої зруйнованої інфраструктури.
Фото: Українське радіо
